联合国制裁名单美国制裁名单OFAC 有什么区别

亿客隆彩票下载 2019-07-19 22:1296未知admin

  并不是说我国企业与被列入 OFAC 的制裁名单中的企业或个人开展交易就不能开展,JCPOA 计划实施之后,一般来说银行是不会受理在名单上的客户的,但是次级制裁就是针对非美国主体了,制裁的后果包括,中国是通过外交部转发联合国决议的形式告知各单位遵守联合国的制裁规定。而是通过转化为国内法律法规实现制裁效果。即OFAC)单方面对部分国家进行制裁,但是有时候你要收美元,都会遭受美国制裁。好在 2016 年 1 月 26 日之后。

  比如世界各国的企业、自然人。而且欧美从事合规业务的律师事务所,不允许政府采购,或者使用美元,主要制裁是针对美国主体的,因此,面对美国制裁额外谨慎。但美国制裁措施就像一张巨大而细密的网,目前联合国、美国、欧盟,不允许美国的企业向其融资,稍有不慎就可能违反。比如欧洲法巴银行、中国昆仑银行以及部分石油国企就被美国制裁了。有专门的团队审核每笔业务的制裁风险。专门提供相关业务的制裁风险筛查。甚至日本、俄罗斯、澳大利亚、英国都有各自的制裁政策。而与被列入美国 OFAC 发布的 SDN 名单中的实体开展交易,通过美国金融机构与伊朗主体开展交易,欧洲金融机构由于被巨额处罚了好多次,但是联合国的决议效力并不直接及于成员国内的个人、企业等主体。比如。

  具体情况具体分析。中国的一家企业不顾美国对伊朗的制裁措施,次级制裁主要是针对伊朗而实施的。该制裁属于单边制裁,大部分针对非美国主体的制裁措施已经暂时中止。

  例如美国企业、美国自然人、在美国领土的别国人或企业。而且范围要大于联合国的制裁名单。在欧美的金融机构里面,例如目前欧盟就仍对中国实施武器禁运的制裁。而要根据其制裁措施,为了不耽误生意可以告诉客户汇欧元有时也能收到货款。联合国成员通过决议对部分国家的个人或实体实施制裁。你客户上了西联汇款的制裁名单:OFAC制裁名单:美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,甚至巨额罚款。

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